к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 «А»
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053451
1.5. ИНН эмитента 7709261816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvsu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений – Присутствовали все 7 (Семь) членов Совета директоров, кворум для
проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента –
1.Созвать, в соответствии с требованиями действующего законодательства годовое общее собрание акционеров Общества.
Поручить единоличному исполнительному органу общества решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества, а именно:
- заключить договор с ОАО «Реестр» на осуществление функции счетной комиссии;
- оплатить расходы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров;
-предоставить помещение для проведения годового общего собрания акционеров.
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 г.
3. Распределение прибыли по результатам 2011 г. финансового года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 г.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание Совета директоров Общества.
9.Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей.
10.Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей.
2.Провести, годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) акционеров «29» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская д. 21 А стр. 1 и определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – «29» июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на «23» мая 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 г.
3. Распределение прибыли по результатам 2011 г. финансового года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 г.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей.
10. Принятие решения о выплате вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей.
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества.
6. Определить порядком предоставления информации акционерам - порядок, предусмотренный ст. 90 и 91 ФЗ «Об акционерных обществах»
7. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказное письмо с уведомлением по адресу, указанному в реестре акционеров, в срок до «06»июня 2012 г.
8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательского совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 мая 2012 г.
10 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 23 мая 2012 г. № 165 /1.
3. Подпись
3.1.Наименование
должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК
«Развитие» единоличного исполнительного
органа ОАО Холдинговая компания
«ГВСУ «Центр» А.В. Долин
(подпись)
3.2. Дата “ 23” мая 2012г. М.П.
