«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 «А» стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053451
1.5. ИНН эмитента 7709261816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvsu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества и вынесении вопросов на решение годового общего собрания акционеров.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты, времени, места проведения собрания, определении рекомендаций по порядку (регламенту) ведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О выработке рекомендаций по определению количественного состава Совета директоров Общества.
6. О включении в списки кандидатов в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества в бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества за 2011 год.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
12.О выработке рекомендаций по распределению прибыли по результатам деятельности Общества за 2011год.
13. О выработке рекомендаций для принятия решения годовым общим собранием акционеров по выплате дивидендов по акциям.
14. О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
15. О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества
Управляющая компания «Развитие» - Управляющей организации –
единоличного исполнительного органа
Открытого акционерного общества Холдинговая компания
«Главное всерегиональное строительное управление «Центр» ______________ А.В. Долин
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
3.2. Дата «23» мая 2012 г.
