1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Стройдеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройдеталь»
1.3. Место нахождения эмитента 129329 город Москва улица Кольская дом 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739132662
1.5. ИНН эмитента 7716079163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stroydetal.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года, 129329, город Москва, Кольская улица, дом 8, 10.00-10.50
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам, поставленным на голосование, кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Об избрании членов счетной комиссии Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 98 505.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 91 540 (92,93%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 6, получено -6.
1.1. По кандидатуре
Барановой Елены Викторовны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Счетную комиссию Общества Баранову Елену Викторовну.
1.2. По кандидатуре:
Ереминой Марии Васильевны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Счетную комиссию Общества Еремину Марию Васильевну.
1.3. По кандидатуре:
Глотовой Ирины Витальевны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Счетную комиссию Общества Глотову Ирину Витальевну.
По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 98 505.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 91 540 (92,93%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 6, получено -6.
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 98 505.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 91 540 (92,93%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 6, получено -6.
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение:
1. Выплатить дивиденды в размере 42 рублей на одну акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Для достижения целей и задач, поставленных перед Обществом, повышения его конкурентоспособности, оставшуюся чистую прибыль за 2011 год, оставить на счете нераспределенной прибыли.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 98 505 х 5 = 492 525.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 91 540 х 5 = 457 700 (92,93%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 6, получено -6.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Количество голосов
1. Грудинин Олег Николаевич 91 540
2. Васильева Надежда Викторовна 91 540
3. Власов Виктор Константинович 91 540
4. Стрельцова Татьяна Викторовна 91 540
5. Ячник Олег Евгеньевич 91 540
Итого отдано голосов «ЗА» 492 525
«Воздержался» 0
«Против» 0
Бюллетеней недействительных 0
Бюллетеней не голосовало 0
ИТОГО: 492 525
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Грудинина Олега Николаевича
2. Васильеву Надежду Викторовну
3. Власова Виктора Константиновича
4. Стрельцову Татьяну Викторовну
5. Ячника Олега Евгеньевича
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 780.
Примечание: 72 725 голосов – принадлежит членам Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 18 815 (72,98%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 3, получено -3.
По кандидатуре:
Марковой Галины Александровны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 3 0 0 0 0 3
Голоса Кол-во 18 815 0 0 0 0 18 815
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Маркову Галину Александровну.
По кандидатуре:
Беляевой Натальи Валерьевны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 3 0 0 0 0 3
Голоса Кол-во 18 815 0 0 0 0 18 815
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Беляеву Наталью Валерьевну.
По кандидатуре:
Хасхачих Аллы Валентиновны
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 3 0 0 0 0 3
Голоса Кол-во 18 815 0 0 0 0 18 815
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Хасхачих Аллу Валентиновну.
По вопросу повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 98 505.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 91 540 (92,93%). Кворум имеется.
Бюллетени: зарегистрировано – 6, получено -6.
За Против Воздержал. Недействит. Не голосов. ИТОГО:
Бюллетени Кол-во 6 0 0 0 0 6
Голоса Кол-во 91 540 0 0 0 0 91 540
% 100% 0 0 0 0 100%
Принятое решение: Для проведения аудита финансовой отчетности за 2012 год в соответствии с требованиями законодательства РФ утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «СНТ-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 г., протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Стройдеталь» О.Н. Грудинин
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
