«Решения принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ГПЗ-2»
1.2. Сокращенное фирменное
название эмитента ОАО «ГПЗ-2»
1.3. Место нахождения эмитента 115198 Москва ул. Шаболовка д.31
1.4. ОГРН эмитента 1027700186502
1.5. ИНН эмитента 7706043295
1.6. Уникальный код эмитента
присвоенный регистрирующим
органом
01493-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 9649____
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров общества: 17 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества
22 мая 2012 г., протокол № 4
2.3. Содержание решения принятого советом директоров:
О подготовке, организации и проведении очередного годового общего собрания
акционеров ОАО «ГПЗ-2» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в
2011 году
1. Определить следующую форму проведения общего собрания акционеров: очное
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2. Определить дату, место и время проведения собрания – 29 июня 2012 года.
Место проведения собрания по адресу: Россия, Тверская область, Калининский район,
посёлок Металлистов, конференц-зал штаба ФКУ ИК-10. Время проведения собрания
11 час.00 мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании –
10 час. 00 мин.
3. Определить повестку дня общего собрания акционеров на 29 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2011 год, распределение его
прибылей и убытков, размера выплаты дивидендов по
обыкновенным акциям по итогам работы в 2011 году.
2. Утверждение аудитора ОАО "ГПЗ-2" на 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГПЗ-2".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГПЗ-2".
4. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную
комиссию ОАО «ГПЗ-2» следующих кандидатов
В совет директоров ОАО «ГПЗ-2»
Васин Виктор Иванович
Морозов Вадим Алексеевич
Новиков Валерий Владимирович
Саввотина Лариса Павловна
Седов Генри Михайлович
Терещенко Владимир Иванович
Юлин Дмитрий Петрович
В ревизионную комиссию
Аринина Юлия Виктровна
Исмаилова Наталья Викторовна
Трусов Валерий Александрович
5. Определить следующий порядок оповещения акционеров об общем собрании
акционеров:
До 8 июня 2012 года – неработающим акционерам переслать уведомление заказным
письмом, работающим акционерам вручением уведомления под роспись в журнале
уведомления
6. Информационные материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров будут доступны с 9 июня 2012 года по
адресу: Москва, ул. Шаболовка, д.31, у главного специалиста по
корпоративным отношениям Трусова В.А. (контактный телефон 495 958-35-74)
по понедельникам, средам и пятницам с10.00 до12.00 и с14.00 до 16.00
7. Разработать и утвердить на Совете директоров ОАО «ГПЗ-2» тексты и форму
бюллетений для голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров ОАО «ГПЗ-2»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ В.И.Терещенко
3.2. «23» мая 2012 года м.п.
