1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество “АлМет”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО “АлМет”
1.3. Место нахождения эмитента:Россия, 432072, г.Ульяновск, 24 проезд Инженерный, д.3
1.4. ОГРН эмитента:1027301570097
1.5. ИНН эмитента:7328012634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00722-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://supral.ru/~almet/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Голосовали «ЗА» единогласно;
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Рекомендовать годовому общему собранию выплатить дивиденды за 2011 г. в размере 30 руб. 65 коп. на одну обыкновенную акцию. Установить срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров. Дивиденды выплачивать деньгами. Утвердить список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов – акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АлМет» 21 июня 2012 г., по состоянию реестра на 22 мая 2012 г.
2.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3.Распределение прибыли за 2011 г., в том числе выплата дивидендов.
4.Выборы членов Совета директоров.
5.Выборы Ревизора Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7.О заявлении об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.;
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:22 мая 2012 г.
Подпись
3.1.Директор ОАО “АлМет” Б.А. Базанов
(подпись)
3.2. Дата “23” мая 2012 г.
М.П.
