Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Агропромышленное предприятие "Дубовица"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АП "Дубовица"
1.3. Место нахождения эмитента: 307558, Курская область, Хомутовский район, с. Дубовица
1.4. ОГРН эмитента: 1044619000634
1.5. ИНН эмитента: 4626003196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42869-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.icfr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования»:22 июня 2012 года по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 в 11 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):10 часов 00 минут
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 307558, Россия, Курская область, Хомутовский район, с. Дубовица. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________________ В.И. Дубровин
3.2. Дата: 22.05.2012г.
