Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Коммерческий центр «Вятский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КЦ «Вятский»
1.3. Место нахождения эмитента 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 111а
1.4. ОГРН эмитента 1024301325157
1.5. ИНН эмитента 4345000457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcv.romatrade.ru Дата проведения заседания совета директоров: 25 апреля 2011 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол № 8 от 21 мая 2012 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
2.3.2. Утвердить дату проведения собрания 20 июня 2012 года, время проведения 10 ч. 00 мин., место проведения и регистрации участников собрания - г. Киров, ул. Воровского, д. 111а.
2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.05.2012 г.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
- Утверждение годового отчета за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Выборы членов Совета директоров Общества.
- Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
- Изменение типа акционерного общества «Коммерческий цент «Вятский» с открытого на закрытое.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Известить всех акционеров о принятом решении, дате и месте проведения собрания путем направления заказного письма.
2.3.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Коммерческий центр «Вятский» В.Н. Мышкина
3.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.
