1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кровля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кровля»
1.3. Место нахождения эмитента: 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020202281990
1.5. ИНН эмитента: 0270007462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30426-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/739/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров ОАО «Кровля», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 8 (восемь) человек. Количество членов Совета директоров 9 (девять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Кровля» № 18 от 26 мая 2011 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров. Решение принято. «За» - 8 голосов , «Против», «Воздержался» - нет.
По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса ОАО «Кровля» за 2011 год. Решение принято. «За» - 8 голосов, «Против»,«Воздержался» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: О дивидендах по итогам работы Общества за 2011 год. Решение принято. «За» - 8 голосов, «Против»,«Воздержался» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кровля». Решение принято. «За» - 8 голосов, «Против»,«Воздержался» - нет.
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. Решение принято. «За» - 8 голосов, «Против»,«Воздержался» - нет.
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 года в форме собрания. Начало собрания – 14 часов 30 минут, место проведения – г.Учалы, ул. Кровельная, 1, конференц-зал. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22 мая 2012 года. Регистрация акционеров с 14-00 до 14-30 часов 22 июня 2012 года. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем путём опубликования в местной газете «Учалинская газета», в сроки, установленные законодательством РФ.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1 по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Телефоны для обращения по всем вопросам, связанным с проведением собрания: (34791) 41-5-19, 41-3-40 (с 08-30 до 16-45).
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2011 год (прилагаются). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2011 год.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать (не объявлять).
8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Кровля» за 2011 год.
3. Об утверждении Заключения аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Кровля» за 2011 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год.
9. Об установлении вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (образец прилагается) и определить, что бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего собрания акционеров.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Ф.Гиниятуллин
3.2. Дата 22 мая 2012г.
