Дата раскрытия: 23.05.2012
Открытое акционерное общество " Эра-Находка "
Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " Эра-Находка "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Эра-Находка "
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, 34 а
1.4. ОГРН эмитента: 1022500701519
1.5. ИНН эмитента: 2508011944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30136-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. infosys. ru /corp-reports/era.html.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания 18.05.2012г.,
Место проведения: Приморский край , г. Находка, ул. Пирогова, 34 а
2.4. Кворум общего собрания:
Зарегистрировано участников: 12
Зарегистрировано голосов: 26358 голосов или 92.38 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии:
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании:
- Анисимова Р.П.
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
- Трошкова Т.М.
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
- Русакова Л.А.
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался –нет.
Решение: Избрать счетную комиссию в составе: Анисимова Р.П., Трошкова Т.М., Русакова Л.А.
2. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г.
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
За – 26358 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2011г.
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
За – 26358 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2011г.
4. Утверждение дивидендов и выплаты по итогам 2011 года
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
За – 5701 голосов 21,62 %
Против – 20657 голосов 78,37%
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить дивиденды общества за 2011г. не выплачивать
5. Выборы аудитора Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
За – 26358 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить аудитора общества на 2012г. ООО» Центр аудиторских услуг Доверие»
6. Выборы директора ОАО « Эра-Находка»
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
За – 26282 голосов 99,71 %
Против – нет
Воздержался – 76 голосов 0,28%
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить директора общества Чуйкова Николая Павловича
7. Выборы Совета директоров ОАО «Эра-Находка»
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 131790, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
1. Чуйков Николай Павлович
За – 31260 голосов 23,71 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
2. Ефимов Владимир Петрович
За – 20555 голосов 15,59 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
3. Штыхер Александр Михайлович
За – 21460 голосов 16,28 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
4. Воробьев Константин Иванович
За – 25445 голосов 19,30 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
5. Михайлишин Валерий Иванович
За – 33070 голосов 25,09 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить совет директоров общества в составе: Чуйков Николай Павловича, Ефимов Владимир Павлович, Штыхер Александр Михайлович, Воробьев Константин Иванович , Михайлишин Валерий Иванович
8. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Эра-Находка»
Всего проголосовало – 12 бюллетеня, обладающих 26358 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
1. Бакулин Игорь Юрьевич
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
2. Волошина Ольга Дмитриевна
За –26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
3. Зиновьев Виктор Васильевич
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
Решение: Утвердить ревизионную комиссию общества в составе: Бакулин И.Ю, Волошина О.Д., Зиновьев В.В.
9. Утверждение обращения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг
За – 26358 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО "Эра-Находка") от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Решение: Утвердить отчёт финансово-хозяйственной деятельности ОАО " Эра-Находка" за 2011 год.
- Решение: Утвердить дивиденды за 2011 год не выплачивать;
- Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год;
- Решение: Избрать Совет директоров ОАО " Эра-Находка" в следующем составе:
1. Чуйков Н.П..
2. Ефимов В.П.
3. Штыхер А.М.
4.Воробьев К.И.
5. Михайлишин В.И.;
- Решение: Избрать директора ОАО " Эра-Находка" - Чуйкова Н.П.;
- Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО " Эра-Находка" в следующем составе:
1. Бакулин И.Ю.
2. Волошина О.Д.
3. Зиновьев В.В.;
- Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Центр аудиторских услуг Доверие";
- Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО " Эра-Находка") от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Директор ОАО " Эра-Находка" _______________________ Н.П. Чуйков
Дата: 23.05.2012г.
