о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПромТехнология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПромТехнология»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1089847136301
1.5. ИНН эмитента 7810511648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04593-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaopromtech.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПромТехнология».
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПромТехнология».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПромТехнология».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по акциям ОАО «ПромТехнология» по результатам 2011 года.
5. О направлении рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда и порядку его выплаты по итогам работы Общества в 2011 году.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 04.06.2012
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Кернер Н.В.
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
