“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Молпромкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молпромкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, дом 1А
1.4. ОГРН эмитента 1023101668182
1.5. ИНН эмитента 3125008272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41535-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=5448
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012 г., г. Белгород, ул. Коммунальная, дом 1А, здание администрации ОАО «Молпромкомплект», столовая.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня 2693.
Число голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании 2623 голосов, что составляет 97,4% от имеющих право голоса. Собрание признано правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «Против» «Воздержался»
голосов % голосов % голосов %
1 Ченцова Наталья Николаевна 2623 97,4 - - - -
2 Кондратьева Любовь Семеновна 2623 97,4 - - - -
3 Кирута Валентина Петровна 2623 97,4 - - - -
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
За – 2623 (97,4%) Против - 0 Воздержался - 0
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
За – 2623 (97,4%) Против - 0 Воздержался – 0
Вопрос № 4. Об определении количественного состава членов Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
За – 2623 (97,4%) Против - 0 Воздержался – 0
Вопрос № 5. Об избрании Совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «Против» «Воздержался»
1 Кратько Вячеслав Васильевич 2623 - -
2 Понамарёва Елена Васильевна 2623 - -
3 Степовой Олег Владимирович 2623 - -
4 Размаитова Елена Владимировна 2623 - -
5 Цуркин Сергей Николаевич 2623 - -
Вопрос № 6. Об избрании ревизора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
За – 1613 (95,84%) Против - 0 Воздержался – 0
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество поданных голосов:
За – 2623 (97,4%) Против - 0 Воздержался - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию Общества до следующего годового собрания в составе: Ченцова Наталья Николаевна, Кондратьева Любовь Семеновна, Кирута Валентина Петровна.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
3. Прибыль Общества по итогам 2011 г. направить в резервный фонд и в фонд развития предприятия, дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать.
4. Утвердить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
5. Избрать членами Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Кратько Вячеслав Васильевич
2. Понамарёва Елена Васильевна
3. Степовой Олег Владимирович
4. Размаитова Елена Владимировна
5. Цуркин Сергей Николаевич
6. Избрать ревизором Общества Горошко Олесю Владимировну.
7. Утвердить аудитором общества ЗАО «Баланс- Аудит», г. Белгород.
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Молпромкомплект» Е.В. Понамарёва
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
