«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Новоорский Опытно-Экспериментальный Механический Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 462800,Оренбургская область, п.Новоорск, микрорайон «Водстрой»
1.4. ОГРН эмитента 1025602618304
1.5. ИНН эмитента 5635000059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.NOEMZ-ORSK.RU страница «Акционерам»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место и время проведения общего собрания : 25 мая 2012г., 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, микрорайон «Водстрой»,заводоуправление ОАО «НОЭМЗ», 14 ч.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 14643 голосов (79,51%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания
1. Из¬бра¬ние счетной ко¬мис¬сии об¬ще¬ст¬ва.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
3. Из¬бра¬ние со¬ве¬та ди¬ре¬к¬то¬ров об¬ще¬ст¬ва.
4. Из¬бра¬ние ре¬ви¬зи¬он¬ной ко¬мис¬сии об¬ще¬ст¬ва.
5. Ут¬вер¬жде¬ние ау¬ди¬то¬ра об¬ще¬ст¬ва.
6. Увеличение уставного капитала ОАО «Новоорский опытно-экспериментальный механический завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
7. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1.Результаты голосования по первому вопросу:
- Костина Арина Константиновна -«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
- Ниверчук Светлана Викторовна -«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
- Фролова Наталья Петровна-«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
- Галузина надежда Юрьевна-«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
- Степанова Елена Анатольевна-«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по первому вопросу:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Костина Арина Константиновна
- Ниверчук Светлана Викторовна
- Фролова Наталья Петровна
- Галузина надежда Юрьевна
- Степанова Елена Анатольевна
2.Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
Имгрунт Валерий Яковлевич-«ЗА» -73215 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Костина Ольга Владимировна-«ЗА» -73215 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Имгрунт Сергей Валерьевич-«ЗА» -73215 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Скрылев Александр Владимирович-«ЗА» -73215 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Имгрунт Алексей Валерьевич-«ЗА» -73215 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по третьему вопросу:
Избрать в Совет директоров общества:
-Имгрунт Валерий Яковлевич
-Костина Ольга Владимировна
-Имгрунт Сергей Валерьевич
-Скрылев Александр Владимирович
-Имгрунт Алексей Валерьевич
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
Тюнева Галина Ивановна-«ЗА» -6855голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Лапузова Татьяна Николаевна-«ЗА» -6855 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса Сороколетова Елена Витальевна-«ЗА» -6855 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по четвертому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе общества:
-Тюнева Галина Ивановна
-Лапузова Татьяна Николаевна
-Сороколетова Елена Витальевна
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Лига-Аудит» г.Орск.
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по шестому вопросу:
Увеличить уставный капитал ОАО «НОЭМЗ» до 1 841 700 рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 1 823 283 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных акций, путем закрытой подписки среди акционеров ОАО «НОЭМЗ» с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.
Список акционеров Общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
Произвести выпуск дополнительных акций в два этапа:
- на I этапе все акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций ОАО "НОЭМЗ" в сроки, определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
-на II этапе неразмещенные на I этапе дополнительные акции могут приобрести акционеры, которые приобрели акции данного выпуска на I этапе согласно поданным заявкам в сроки, определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Заявки удовлетворяются по мере их поступления в полном объеме.
Цена размещения одной акции на I и II этапах составляет – 1 рубль.
Оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет Общества или внесения в кассу Общества по адресу его места нахождения.
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу
ЗА» -14643 голоса, «ПРОТИВ»-0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голоса
Формулировки решений по седьмому вопросу:
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР) с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствие со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года протокола заседания совета директоров № 1.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «НОЭМЗ» А.В.Скрылев
3.2. Дата 25 мая 2012 г.
