1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Курган»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Курган»
1.3. Место нахождения эмитента 640015, г. Курган, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1024500529184
1.5. ИНН эмитента 4501080974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45171-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avia-airportkurgan.narod2.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012г., протокол № 05.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Курган»;
- форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений, поставленных на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания;
- акционеры ОАО «Аэропорт Курган» (юридические лица) участвуют через своих представителей, действующих в соответствии с полномочиями, основанными на доверенностях, составленных в письменной форме и заверенных руководителями акционеров или действующих в соответствии с документами, подтверждающими право представителей акционеров действовать от имени акционеров без доверенности.
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 27.06.2012 г.
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Курган, аэропорт, административно – бытовой корпус, кабинет директора;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14-00;
- время начала годового общего собрания акционеров: 14-30.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2012 г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества).
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание директора Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации (материалов) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания: лица, имеющие право на участие общем собрании (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), начиная с 6.06.2012 г. по адресу: г. Курган, аэропорт, административно-бытовой корпус, кабинеты 302, 304. Контактные телефоны:
47-85-22, 47-83-41, 23-42-10; также выше - указанная информация (материалы) должна быть доступна для представителей акционеров и во время проведения общего собрания.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий
(подпись) Симонов А.Н.
3.2. Дата « 25 » мая 20 12 г. М. П.
