«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Выксалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Выксалес»
1.3. Место нахождения эмитента 607030, Нижегородская обл. г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1025201637240
1.5. ИНН эмитента 5247005917
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: шесть членов Совета директоров из семи избранных
2.2. Результаты голосования:
• утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• утверждение текста и формы уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• о вынесении на общее собрание акционеров вопроса об аудиторе Общества
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Выксалес»
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
• о выплате годовых дивидендов за 2011 год
«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Выксалес» 15 июня 2012 года по адресу: г.Н.Новгород, ул. Нестерова, д.9, конференц-зал. Начало регистрации акционеров: 11-00. Начало собрания: 12-00.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес»:
1). Отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2). Заключение ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3). Утверждение годового отчета Общества.
4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5). Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
7). Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8). Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
9). Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10). Утверждение аудита Общества.
11). Одобрение крупных сделок.
2.3.3. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Выксалес» - 23 мая 2012 года.
2.3.4. Сообщить акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес» путем опубликования уведомления в газете «Выксунский рабочий». Определить, что лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская обл. г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13, кабинет генерального директора ОАО «Выксалес», с 25 мая 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.3.5. Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Выксалес».
2.3.6. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Выксалес» утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО «Финансовые эксперты и консультанты».
2.3.7. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Выксалес», в следующем виде:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
2.3.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Выксалес» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 03/ 2012 от 25 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись А.Ю. Карилов
3.2. Дата 25.05.2012 М.П.
