1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИРПИ»
1.3. Место нахождения эмитента 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22.
1.4. ОГРН эмитента 1027810297800
1.5. ИНН эмитента 7809003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 06 июня 2012 года
Место проведения: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22.
Время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
06 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: При подготовке к собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 6 мая 2012 года по 6 июня 2012 года с 10:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22 (Б/Ц «Нарвский, 4 этаж, приемная ОАО «НИИРПИ»). Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время проведения собрания.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю. Фалёса
(подпись)
3.2. Дата « 06 » апреля 20 12 года М. П.
