СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «АМЭ»
13 Место нахождения эмитента Россия, 198097, город Санкт-Петербург,
улица Маршала Говорова, дом 29,
литера «О»
14 ОГРН эмитента 1037841007896
15 ИНН эмитента 7819029855
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14742-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 15 июня 2012 года
Место проведения: 198097, г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д29, литера «О»
Время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2 Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров
3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4 Избрание Уполномоченного лица, выполняющего функции Счетной комиссии
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: При подготовке к собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 15 мая 2012 года по 15 июня 2012 года с 10:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 198097, г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д29, литера «О» (приемная ОАО НПП «АМЭ») Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время проведения собрания
3Подпись
31 Генеральный директор ВЮ Фалёса
(подпись)
32 Дата « 13 » апреля 20 12 года М П
