АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НЗБанк», ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 141700, МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.21.
1.4. ОГРН эмитента 1025000003830
1.5. ИНН эмитента 5008004581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02944В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nz.ru/about/emitent/
О проведение общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) — годовое общее собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 25 июня 2012 года в 12.00 часов в г. Москве по адресу: Фрунзенская наб., 46.(почтовый адрес - 119270, г. Москва, Фрунзенская наб., 46.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- 11ч. 15м.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) -;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25.05.2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение кандидатуры секретаря собрания, предлагаемой Советом директоров, с возложением на него функций счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Банка.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. Отчет ревизионной комиссии
4. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли.
5. Выплата членам Совета директоров Банка вознаграждений за 2011-2012 гг.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов. Прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться в помещении по адресу: г. Москва, Фрунзенская наб., д. 46, каб. № 1.18. в период времени с «25» мая 2012 г. по «25» июня 2012 г., с 11ч. 00м. до 13 ч. 00м. по московскому времени, тел. (495) 721 31 00, доб. 1143
3.1. Председатель Правления А.Н. Олешко
3.2. Дата 25 мая 2012 г.
М.П.
