Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОРДОВГАЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОРДОВГАЗ»
13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г Саранск,
ул Московская, 115
14 ОГРН эмитента 1021300986640
15 ИНН эмитента 1300020747
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55871-Р
17 Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации wwwmordovgasru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
23 Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28062012;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г Саранск, ул Московская, дом №115, конференц-зал;
Время начала годового общего собрания акционеров: 10 час 00 мин;
24 Время начала регистрации участников собрания: 08 час 00 мин
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2012г
26 Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества
7 Избрание членов Совета директоров Общества
8 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9 Избрание членов счетной комиссии Общества
10 Утверждение аудитора Общества
11 Утверждение Устава Общества в новой редакции
12 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
13 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
14 Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
15 Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
16 Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции
17 О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
18 О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность"
19 Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность
27 Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Мордовия, г Саранск, ул Московская, дом № 115, каб 201, тел 8 (8342) 47-21-63, 47-21-02 по рабочим дням с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин
28 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве собрания: 23 мая 2012 года
29 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 24 мая 2012 года, протокол № 10(76)
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора
по общим вопросам ОАО «МОРДОВГАЗ» _________________ ЕГПапков
32 Дата «25» мая 2012 г М П
