«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовметаллоторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовметаллоторг»
1.3. Место нахождения эмитента 430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 39
1.4. ОГРН эмитента 1021301115439
1.5. ИНН эмитента 1328019886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55674-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://evrazmetall.ru/ir/disclosure_1/mordov.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «26» июня 2012 г. в 12-00 по адресу: 430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 39.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» июня 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Место ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 39, с «05» июня 2012 г., с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Мордовметаллоторг» С.Н.Хохлова
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2012 г. М.П.
