содержащейся в ранее опубликованном сообщении о
существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗБФ»
1.3. Место нахождения эмитента 249844 Калужская область Дзержинский район пос.Полотняный Завод ул.Трудовая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024000567172
1.5. ИНН эмитента 4004001980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00717А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pzbf.com
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном 05.05.2012 в 12:00:39 сообщении “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” от 05 мая 2012 года.
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пять) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПЗБФ» (по итогам 2011 г.) на 14 июня 2012 года.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
..
2.2.2.2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.3. Определить место проведения собрания: 249844, Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д.2, актовый зал Тетрадного цеха (ББИ).
Время начала регистрации акционеров – 13 час. 00 мин.
Время начала собрания – 13 час. 30 мин.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 мая 2012 года, определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 мая 2012 года.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года (2011 год).
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПЗБФ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
6) Внесение изменений в Устав ОАО «ПЗБФ».
7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.6. Утвердить следующих кандидатов для включения в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ПЗБФ» на годовом общем собрании акционеров:
• Амелина Елена Николаевна,
• Головушкин Виктор Андреевич,
• Жураховская Елена Владимировна,
• Миронова Валентина Геннадьевна,
• Шаталов Андрей Михайлович.
Информация о кандидатах на избрание в Совет директоров ОАО «ПЗБФ» и их согласие на избрание имеется.
Утвердить следующих кандидатов для включения в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ПЗБФ» на годовом общем собрании акционеров:
• Барыкина Валентина Яковлевна,
• Маринина Вера Ивановна,
• Святохина Вера Николаевна.
Информация о кандидатах на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ПЗБФ» и их согласие на избрание имеется.
Утвердить кандидатом для включения в бюллетень для голосования по утверждению аудитора ОАО «ПЗБФ» на годовом общем собрании акционеров:
Закрытое акционерное общество «Кредо-Аудит».
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.7. Уведомить акционеров ОАО «ПЗБФ» о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам сообщений о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или преданы под роспись в срок не позднее 24 мая 2012 года.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционеру при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПЗБФ» за 2011 год;
- заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- информация о кандидатах для избрания в члены Совета директоров;
- информация о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет ОАО «ПЗБФ» за 2011 год;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- настоящий протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества содержащий рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПЗБФ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;
- изменения в Устав ОАО «ПЗБФ»;
- информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.9. Утвердить местом ознакомления акционеров Общества с информацией при подготовке к годовому общему собранию акционеров следующее помещение, расположенное по адресу: 249844, Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д.2, здание заводоуправления ОАО «ПЗБФ», юридический отдел, в период с 23 мая 2012г. до 13 июня 2012г. в рабочее время с понедельника по пятницу с 8 : 00 до 12 : 00 часов и с 13 : 00 до 16 : 00 часов.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.11. Рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли) за 2011 год сумму в размере 2 544 225 рублей из расчета 7 рублей 50 копеек на одну акцию, оставшуюся чистую прибыль за 2011 год не распределять. Выплатить дивиденды лицам, включенным в список лиц, имеющих на право получения дивидендов в срок до 13 августа 2012 года.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.12. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПЗБФ» и вынести представленную годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет ОАО «ПЗБФ» на утверждение годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.2.13. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПЗБФ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно Приложению №4 к Протоколу Совета директоров.
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства ОАО «ПЗБФ» за исполнение ООО "Сухонский ЦБК" (Заемщик) обязательств перед Кредитором АО "Чешский экспортный банк" по кредитному договору № 21543, в том числе: обязательств по погашению основной суммы Кредита в размере, не превышающем 34 263 151 евро; окончательная дата погашения обязательства не позднее 31 июля 2019 года; выплате процентов по кредиту по фиксированной ставке в размере 5,41 % годовых (включая проценты по фиксированной ставке 3,31% годовых в соответствии с ССКП, превалирующей на дату Кредитного Договора, и маржу в размере 2,1% годовых); выплате штрафных процентов на просроченные суммы по Кредитному Договору по ставке 2% годовых на любую просроченную сумму Кредита или иную сумму, на которую начисляются проценты, а также 10% годовых на суммы вознаграждений, на которые не начисляются проценты до даты их уплаты; уплате Комиссии по ставке, равной 0,7% годовых, рассчитанной и подлежащей уплате в соответствии со Статьей 6 Кредитного Договора; уплате Комиссии за Управление в размере 0,5%, рассчитанной и подлежащей уплате в соответствии со Статьей 7 Кредитного Договора; выплате всех иных сумм, которые причитаются или могут причитаться к оплате в соответствии с Кредитным Договором; со сроком предоставления поручительства на весь период действия Кредитного Договора и исполнения обязательств.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года, протокол №2.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой в ранее опубликованном сообщении была неверно указана повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента), отсутствовал вопрос повестки дня: 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ООО «УК «ОБФ» В.Г. Миронова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
