1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Надежда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Надежда"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1037825010244
1.5. ИНН эмитента: 7811037639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-nzl.ru/shareholders/
2. Информация о созыве заседания Совета директоров:
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 24 мая 2012 года.
2.1.Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества: 25 мая 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2011 г. Протокол № б/н
2.3.Повестка дня заседания Совета Директоров:
- о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Надежда".
- об утверждении повестки дня годового собрания акционеров Открытого акционерного общества "Надежда".
- об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Надежда".
- о предварительном утверждении годового отчета Общества.
- об утверждение кандидатур в состав Совета директоров общества для их последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- об утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии общества для их последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- утверждение кандидатуры аудитора общества для последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- О возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.
2.4. Кворум Заседания Совета директоров по вопросу принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров: решение принято единогласно.
2.5. Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров: созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Надежда" в форме собрания 26 июня 2012 года.
2.6. Вид общего собрания: годовое очередное.
2.7. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.
2.8. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года. г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 38, литера В,
начало собрания – 14.00, время начала регистрации – 12.00.
2.9. Кворум общего собрания - общее собрание имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций общества.
2.10. Повестка дня Общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
Генеральный директор Г.А.Глиняный
