Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.05.2012 года Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 49, здание администрации ОАО АПФ «Фанагория»
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 267 640 штук. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 2 267 640 (100%).
По вопросу №1- 2 267 640 голосов
По вопросу №2- 2 267 640 голосов
По вопросу №3- 2 267 640 голосов По вопросу №4- 15 873 480 голосов
По вопросу №5- 610 698 голосов
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание признается правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
«ЗА» - 2 267 640 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
2. Утверждение годового отчета работы Совета директоров.
«ЗА» - 2 267 640 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
3. Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 2 267 640 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
4. Выборы Совета директоров.
Романишин Петр Евгеньевич
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Колосов Сергей Анатольевич
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Романишин Евгений Евгеньевич
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Андруневчин Василий Васильевич
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Монастырский Олег Викторович
«ЗА» 1 656 942 голосов или 10,4384%
«ПРОТИВ»- 1 656 942 голова или 3,8472%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Стороженко Сергей Семенович
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Белоусов Владимир Владимирович
«ЗА» 2 369 423 голосов или 14,9269%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов или 0%в
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по отношению ко всем кандидатам - 0 голосов или 0%.
5. Выборы ревизионной комиссии:
Кирякова Елена Олеговна
«ЗА» 610 698 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Тричева Ирина Ивановна
«ЗА» 610 698 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Белоусова Алена Владимировна
«ЗА» 610 698 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Мороз Елена Владимировна
«ЗА» 610 698 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
Дмитренко Жанна Сергеевна
«ЗА» 610 698 голосов или 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а так же выплату (объявление) дивидендов по результатам 2011г в размере 26рублей 50коп на 1 обыкновенную акцию в сумме 60 092 460 рублей, а так же 500 кг зерна на 1 привилегированную акцию по сложившейся средней рыночной стоимости реализации за 1 кг пшеницы фуражной, согласно справки, выданной Темрюкской торгово-промышленной палатой – утвердить.
2. Годовой отчет Совета директоров - утвердить.
3. Аудитором общества утвердить аудиторскую фирма «Шела».
4.Совет директоров ОАО Агропромфирмы «Фанагория» утвердить в следующем составе:
1.Романишин Петр Евгеньевич
2.Романишин Евгений Евгеньевич
3.Колосов Сергей Анатольевич
4.Андруневчин Василий Васильевич
5.Монастырский Олег Викторович
6.Стороженко Сергей Семенович
7.Белоусов Владимир Владимирович
5. Ревизионную комиссию ОАО АПФ «Фанагория» Утвердить в следующем составе:
1. Кирякова Елена Олеговна,
2. Тричева Ирина Ивановна,
3. Белоусова Алена Владимировна,
4. Мороз Елена Владимировна,
5. Дмитренко Жанна Сергеевна
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 25 мая 2012 года
