Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании принимали участие шесть членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
(1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «НПК» Цереха КЭ, предметом которых является заключение Открытым акционерным обществом «Новая перевозочная компания» дополнительных соглашений № 19, № 20 к Договору на обслуживание помещений № 2 от 01012008 г с ОАО «АРЗ – 6» на следующих существенных условиях:
Дополнительное соглашение № 19 к Договору
Исполнитель: ОАО «АРЗ-6»;
Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»
Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п11 Договора аренды № 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г Москва, Спартаковская пл, д16/15, строение № 6, этаж 2
Стоимость работ: 494 820,99 (Четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать и 99/100) рублей с учетом НДС
Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению
Дополнительное соглашение № 20 к Договору
Исполнитель: ОАО «АРЗ-6»;
Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»
Предмет: Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании п11 Договора аренды № 127 от 16 марта 2011 года, расположенных по адресу: г Москва, Спартаковская пл, д16/15, строение № 6, этаж 2
Стоимость работ: 420 745,69 (Четыреста двадцать тысяч семьсот сорок пять и 69/100) рублей с учетом НДС
Порядок расчетов: Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные работы согласно Приложениям к Дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств в размере указанном в Приложениях на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств, как по Договору, так и по Дополнительному соглашению
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года, Протокол № 423
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “25” мая 2012 г МП
