«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025700768950
1.5. ИНН эмитента 5700000164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Стройтрансгаз» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров, форме его проведения. Об утверждении даты и места проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2011 года, в том числе выплате дивидендов.
8. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
9. О вынесении на одобрение годового Общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
11. Об утверждении позиции Общества по голосованию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Стройтрансгаз» (1.Утверждение новой редакции Устава в связи с изменением наименования. 2. Избрание Генерального директора).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «Стройтрансгаз», действующий на основании доверенности № 01/Д-605 от 27 июля 2011 года.
_________________
(подпись)
В.Е. Кусов
3.2. Дата «25» мая 2012 года М.П.
