1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 9 человек.
Кворум – 66,67 %.
Итоги голосования:
«За» – 6 (Шесть) голосов:
1. Белгородский Александр Владимирович;
2. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
3. Смирнов Владимир Сергеевич;
4. Терехов Алексей Геннадьевич;
5. Тихтуров Евгений Александрович;
6. Чуплыгин Алексей Викторович;
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров»:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Мингазетдинова Ильдуса Анваровича.
По четвертому вопросу повестки дня: «О составе Правления Банка»
Принять к сведению информацию о направлении в соответствии с решением Совета директоров от 28.03.2012г. документов в Национальный банк Республики Татарстан Банка России, предусмотренных Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.2010г. №135-И, для согласования Шагвалеева Рафиса Минзагитовича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Считать Шагвалеева Рафиса Минзагитовича избранным в состав Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» с момента получения Банком положительного заключения о согласовании его кандидатуры от Национального банка Республики Татарстан Банка России.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Шагвалеев Рафис Минзагитович;
Доля участия данного лица в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0%.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 23.05.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 25.05.2012 г., номер протокола: №4/2012.
3. Подпись
3.1.Первый заместитель Председателя Правления Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «25» мая 2012 года М.П.
