О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Лужский торг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лужский торг"
1.3. Место нахождения эмитента 188230, Россия, Ленинградская область, город Луга, улица Победы, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1024701559211
1.5. ИНН эмитента 4710000563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02615-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/lugatorg/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2. Принятие решения о форме проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Принятие решения о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
4. Принятие решения о месте проведения годового общего собрания акционеров общества.
5. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках общества, а также о даче рекомендаций общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
8. Определение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
9. Принятие решения о месте и времени ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы бюллетеня.
12. Утверждение текста уведомления акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23.05.2012, при этом список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня 1:
Провести годовое общее собрания акционеров общества.
Вопрос повестки дня 2:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
Вопрос повестки дня 3:
Провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.
Вопрос повестки дня 4:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Лужский торг» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д.3, офис ОАО «Лужский торг».
Вопрос повестки дня 5:
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2012 года.
Вопрос повестки дня 6:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение годового отчета.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение отчета о прибыли и убытках.
8. Распределение прибыли и убытков.
9. Выплата дивидендов.
Вопрос повестки дня 7:
1. Предварительно утвердить документы, подлежащие утверждению решением общего собрания (по вопросам его повестки дня), а именно:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам 2011 финансового года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества;
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества по итогам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам 2011 финансового года:
2.1. Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2011 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества Независимую аудиторскую фирму «Невский Аудит» в форме общества с ограниченной ответственностью.
Вопрос повестки дня 8:
1. Предоставить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, следующую информацию (материалы):
1.1. Копия протокола решения Совета директоров общества, которым принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества;
1.2. Годовой отчет общества по итогам 2011 финансового года, предварительно утвержденный решением Совета директоров;
1.3. Годовая бухгалтерская отчетность общества по итогам 2011 финансового года (предварительно утвержденный решением Совета директоров), включая заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
1.4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества.
1.5. Сведения об аудиторе, рекомендуемом Советом директоров общества к утверждению решением годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня 9:
Установить, что с информацией, подлежащей предоставлению акционерам можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 3 по рабочим дням с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Вопрос повестки дня 10:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – акционеры информируются о годовом общем собрании акционеров ОАО «Лужский торг» путем опубликования сообщения в газете «Лужская правда».
Вопрос повестки дня 11:
Утвердить форму бюллетеня (приложение № 1).
Вопрос повестки дня 12:
Утвердить следующий текст уведомления акционеров:
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский торг» – собрание.
2. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский торг» - 26 июня 2012 года в 14 часов 00 минут.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский торг» - Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д.3, офис ОАО «Лужский торг».
4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лужский торг» – 23 мая 2012 год.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский торг»:
1. Избрание совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение годового отчета.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение отчета о прибыли и убытках.
8. Распределение прибыли и убытков.
9. Выплата дивидендов.
6. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании общества, можно по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 3 по рабочим дням с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012, протокол № 01-05/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Лужский торг" Е.М. Мукко
3.2. Дата: 25.05.2012
