«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров -
Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
Постановили:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Постановили:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Сумма, руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 244 570 646
Распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 12 228 532,3
Прочие цели 232 342 113,7
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,4192847 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Постановили:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло» (ОГРН 1023303355976, г. Владимир).
Вопрос 5: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2012г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 г. по 28 июня 2012г. (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, ком. 24, (ОАО «Владимирэнергосбыт»); г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»), а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете "Владимирские ведомости" не позднее 30 мая 2012 года.
10. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну, ведущего юрисконсульта правового отдела юридического управления ООО УК «МРГ-Инвест» - управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт».
Вопрос 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Постановили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4.
Вопрос 7: Об утверждении сбытовой надбавки ОАО «Владимирэнергосбыт», действующей в границах Нижегородской области, для прочих потребителей (кроме населения и приравненных к нему групп) с 01.07.2012 г.
1. Утвердить с 01.07.2012 года сбытовую надбавку ОАО "Владимирэнергосбыт", действующую в границах Нижегородской области, для прочих потребителей (кроме населения и приравненных к нему групп) в размере 125,33 руб./МВтч.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г., протокол № 5.
