а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Невский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЗЛ"
1.3. Место нахождения эмитента 192029, Санкт-Петербург,
проспект Обуховской обороны, д. 51
1.4. ОГРН эмитента 1027806079080
1.5. ИНН эмитента 7811039925
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01041-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-nzl.ru/shareholders/
2. Информация о созыве заседания Совета директоров:
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 18 мая 2012 года.
2.1.Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества: 21 мая 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2011 г. протокол № б/н
2.3.Повестка дня заседания Совета Директоров:
- о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Невский завод".
- об утверждении повестки дня годового собрания акционеров Открытого акционерного общества "Невский завод".
- об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Невский завод".
- о предварительном утверждении годового отчета Общества.
- об утверждение кандидатур в состав Совета директоров общества для их последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- об утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии общества для их последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- утверждение кандидатуры аудитора общества для последующего включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по утверждению изменений в Устав Общества в форме новой редакции Устава Общества.
2.4. Кворум Заседания Совета директоров по вопросу принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров: решение принято единогласно.
2.5. Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров: созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Невский завод" в форме собрания 26 июня 2012 года.
Содержание решения, принятого Советом Директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЗЛ» в форме собрания акционеров. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НЗЛ» 26 июня 2012 г. Место проведения – г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, дом 38, литера В,
Время проведения собрания: начало собрания – 14.00, время начала регистрации – 12.00.
Генеральный директор Г.А.Глиняный
