1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 7 членов совета директоров из 7 (семи) избранных, что составляет 100,00% от общего числа членов совета директоров.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» -2 голоса.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 5 голосов ;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2 голоса.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2 голоса.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» 2 голоса.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1повестки дня:
«Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1). Дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.11.2011 г. № ЭН011-125/043-2011 «Комплекс подготовительных работ для размещения подразделений Центра по обращению с ОЯТ и РАО на промплощадке Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов» (ОАО «ВНИИНМ») на выполнение ремонтно-строительных работ, существенными условиями которого являются:
стороны:
заказчик - ОАО «ВНИИНМ»;
генеральный подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет:
1. В связи с незапланированной необходимостью выполнения со стороны заказчика дополнительных дезактивационных работ в подлежащих ремонту помещениях и в целях исполнения договора №ЭН011-125/043-2011 от 29.11.11г., на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях технологических зданий 5; 8; 14; 15; 17; и 12 Объекта «Московская станция переработки жидких радиоактивных отходов», Стороны уточнили сроки работ, подлежащие выполнению генеральным подрядчиком, без изменения цены договора.
2. Пункт 5.1 вышеуказанного договора изменить и изложить в следующей редакции: «Работы, предусмотренные договором по Объекту, выполняются генеральным подрядчиком в сроки:
Начало работ: 15.12.2011 года.
Окончание работ: 01.06.2012 года.
Ежегодный объем работ подлежит выполнению до «01» июня 2012 года и может корректироваться в зависимости от объема финансирования».
2). Дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.11.2011 г. № ЭН011-126/043-2011 «Комплекс подготовительных работ для размещения подразделений Центра по обращению с ОЯТ и РАО на промплощадке Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов» (ОАО «ВНИИНМ») на выполнение ремонтно-строительных работ, существенными условиями которого являются:
стороны:
заказчик - ОАО «ВНИИНМ»;
генеральный подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет:
1. В связи с незапланированной необходимостью выполнения со стороны заказчика дополнительных дезактивационных работ в подлежащих ремонту помещениях и в целях исполнения договора №ЭН011-126/043-2011 от 29.11.11г., на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях технологических зданий 5; 15; 25 и галереях между 14 и 15 зданиями по Объекту «Московская станция переработки жидких радиоактивных отходов», Стороны уточнили сроки работ, подлежащие выполнению генеральным подрядчиком, без изменения цены договора.
2. Пункт 5.1 вышеуказанного договора изменить и изложить в следующей редакции: «Работы, предусмотренные договором по Объекту, выполняются генеральным подрядчиком в сроки:
Начало работ: 15.12.2011 года.
Окончание работ: 01.06.2012 года.
Ежегодный объем работ подлежит выполнению до «01» июня 2012 года и может корректироваться в зависимости от объема финансирования».
По вопросу №2 повестки дня:
«Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 451008/11 с протоколом разногласий № 1 между ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и ОАО «Энергоспецмонтаж» в размере 288 400 (двести восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 51 912 (пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек. Всего 340 312 (триста сорок тысяч триста двенадцать) рублей 00 копеек».
По вопросу №3 повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 451008/11 с протоколом разногласий № 1 между ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и ОАО «Энергоспецмонтаж», существенными условиями которого являются:
стороны:
заказчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
исполнитель - ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»;
предмет:
1) заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ «Аттестация специалистов по неразрушающим и разрушающим методам контроля (атомнадзор и технадзор). Исполнитель действует на основании Свидетельства об аккредитации №НОАП-0009;
2) научные, технические и другие требования к выполняемой работе отражены в ПБ 03-440-02, ПНАЭ Г-7-010-89, НОА 72.00.00 и заявке заказчика;
цена: стоимость работ по настоящему договору составляет 288 400 (двести восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 51 912 (пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек. Всего 340 312 (триста сорок тысяч триста двенадцать) рублей 00 копеек. Настоящий пункт является одновременно и протоколом соглашения о договорной цене;
сроки выполнения работ: до 30 июня 2012 г. с правом досрочного выполнения;
срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения взаимных обязательств».
По вопросу №4 повестки дня:
«Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда от 05.12.2011 г. № 3/1 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Энергоспецмонтаж» в размере ориентировочно 342 677 (триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 61 682 (шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Всего стоимость работ с НДС составляет 404 359 (четыреста четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 00 копеек».
По вопросу №5 повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда от 05.12.2011 г. № 3/1 между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Энергоспецмонтаж», существенными условиями которого являются:
стороны:
заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет: заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации схемы сбора отмывочных вод СВО-2 в БГК Калининской АЭС, инв. № 590001. Требования, предъявляемые к выполняемой работе, содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору);
цена: стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, определяется на основании сметы (Приложение №2 к настоящему договору) и ориентировочно составляет 342 677 (триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 61 682 (шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Всего стоимость работ с НДС составляет 404 359 (четыреста четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 00 копеек. Окончательная стоимость работ определяется после представления подрядчиком обосновывающих документов на приобретенные материалы;
сроки выполнения работ: подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента подписания данного договора и выполнить работу до 30.12.2011 г. с правом досрочного выполнения».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., № 12/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 25 » мая 20 12 г. М. П.
