о проведении повторного общего годового собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Костромской судомеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Кострома, ул. Береговая д. 45
1.4. ОГРН эмитента 1024400514071
1.5. ИНН эмитента 4401007314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10016-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации avs.boat-ksmz.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания совета директоров ОАО «Костромской судомеханический завод» б/н от 16.04.2012 г.
Решили: .
1. Форма проведения ОГСА.
Собрание (совместное присутствие). Дата и место проведения общего собрания.
28 мая 2012 г. г Кострома ул. Береговая д. 45 актовый зал заводоуправления Открытого акционерного общества «Костромской судомеханический завод». Время проведения : регистрация акционеров с 13,00 часов. Начало собрания в 14 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в ОГСА – 14.05.2012 г., т.е. за две недели до даты проведения ОГСА.
Повестка дня:
1. Выборы счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (или невыплата) дивидендов по результатам финансового года – доклад генерального директора ОАО. Заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии.
3. Выборы в Совет директоров.
4. Выборы в Ревизионную комиссию.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение «Положения о совете директоров ОАО «КСМЗ» в новой редакции
7. О передаче функций единоличного исполнительного органа – генерального директора – управляющей компании ООО «Стрингер».
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «КСМЗ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «КСМЗ» (подпись) Вихарев С.Н.
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
