«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Фирма Бумага»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фирма Бумага»
1.3. Место нахождения эмитента 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 54
1.4. ОГРН эмитента 1027806067090
1.5. ИНН эмитента 7811001833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00156 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В соответствии с Уставом Общества, п. 9.8, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Присутствуют 5 членов Совета директоров. Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно. Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров Кретова А.В.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Фирма Бумага» в форме собрания (совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2. Определить 27 июня 2012г. датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага».
3. Определить 25 мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фирма Бумага» 27 июня 2012г.
4. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага» 27 июня 2012г. помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, а временем проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага» 14 часов 30 минут по московскому времени. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров проводить с 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага»:
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Фирма Бумага» по итогам 2011 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров Общества;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- время на выступление по одному вопросу повестки дня: до 10 минут;
- время на обсуждение одного вопроса, поставленного на голосование: до 10 минут;
- итоги голосования и решения, принятые на собрании, оглашаются сразу же после окончания подсчёта голосов и подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания. При этом, по первому вопросу повестки дня голосование осуществляется сразу же после обсуждения этого вопроса, сразу же подводятся и оглашаются предварительные итоги голосования и, в случае достаточности уже на этом этапе числа голосов поданных «ЗА» соответствующее решение, принятое собранием;
- после обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания и до начала подсчёта голосов, лицам, зарегистрировавшимся для участия, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования, т.е. для заполнения бюллетеней и их сдачи счётной комиссии, функции которой выполняет регистратор Общества - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».
6. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага» годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Фирма Бумага» по итогам 2011 финансового года.
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Фирма Бумага» не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2011 финансового года, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
8. Включить Бобылева Артура Валерьевича, Исаева Юрия Николаевича, Кретова Александра Владимировича, Сидорову Валерию Владимировну, Филатову Екатерину Алексеевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
9. Включить Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Аудиторскую компанию Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», как кандидата на проведение аудита ОАО «Фирма Бумага» в 2012 году.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага» 27 июня 2012г.:
- протокол настоящего заседания Совета директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Фирма Бумага»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Фирма Бумага»
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фирма Бумага»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма Бумага»;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Фирма Бумага»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в соответствующие органы управления ОАО «Фирма Бумага»,
а также определить, что указанная информация (материалы) предоставляются в период с
04 июня 2012г. по 26 июня 2012г., с 9 часов до 15 часов в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации. Указанные документы также будут доступны акционерам и во время проведения годового общего собрания акционеров.
12. Утвердить предложенный Совету директоров проект сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фирма Бумага», о проведении собрания 27 июня 2012г. (текст сообщения является Приложением № 1 к настоящему протоколу).
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фирма Бумага» 27 июня 2012г. (форма и текст бюллетеня является Приложением № 2 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012 года М. П.
