«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента “Запсибкомбанк” ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028900001460
1.5. ИНН эмитента 7202021856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapsibkombank.ru
2. Содержание сообщения
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
Об утверждении внутренних документов эмитента
О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования.
Состав Совета директоров – 8 человек, принимали участие в голосовании – 8 человек. Кворум для проведения заочного голосования имеется.
Результаты голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение по вопросам об образовании исполнительного органа эмитента; об утверждении внутренних документов эмитента; о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. - Утвердить коллегиальный исполнительный орган-Правление «Запсибкомбанк» ОАО в следующем составе:
? Горицкий Дмитрий Юрьевич – Президент Банка,
? Зиннуров Руслан Абдулхакович - вице- президент, начальник Департамента планирования и управления рисками Банка,
? Котова Галина Александровна – главный бухгалтер Банка,
? Рыкова Наталья Николаевна - вице- президент Банка,
? Сидоров Андрей Юрьевич - вице- президент Банка,
? Шевелев Андрей Юрьевич - вице- президент Банка.
- Поручить Председателю Совета директоров Шаповалову И.А. заключить трудовые договоры с членами Правления - Зиннуровым Р.А., Котовой Г.А., Рыковой Н.Н., Сидоровым А.Ю., Шевелевым А.Ю. сроком на 1 год.
2. - Утвердить Положение о Почетном члене Совета директоров «Запсибкомбанк» ОАО в новой редакции.
- Контроль за исполнением данного решения возложить на Комитет Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам «Запсибкомбанк» ОАО.
3. - Открыть филиал «Запсибкомбанк» ОАО в г. Нижний Новгород.
- Внести соответствующие изменения в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
- Президенту Банка осуществить необходимые действия по исполнению данного решения.
4. - Открыть филиал «Запсибкомбанк» ОАО в г. Новосибирск.
- Внести соответствующие изменения в Устав «Запсибкомбанк» ОАО.
- Президенту Банка осуществить необходимые действия по исполнению данного решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, Протокол № 6.
3. Подпись
Президент ”Запсибкомбанк” ОАО Д.Ю. Горицкий
(подпись)
Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
