1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Созидание-99»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИК Созидание-99»
1.3. Место нахождения эмитента
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.66/20, оф.1с
1.4. ОГРН эмитента
1027739009979
1.5. ИНН эмитента
7705026931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01694-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sozidanie99.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 9. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
2.2.1. По вопросу повестки дня «О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества, в том числе определении даты, времени, повестки дня собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества» принято решение:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 19 июня 2012 г. в 12 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г.Москва, ул.Донская, д.33, ДК Текстильного Университета. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 г.
2. О дивидендах за 2011 г.
3. Об избрании Совета директоров Общества
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
Решение принято единогласно.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г., Протокол № 4/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Аверьянов
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.
