о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗНЕЦОВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1026301705374
1.5. ИНН эмитента: 6319033379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01277-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://motor-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
4. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Ю.С. Елисеев
3.2. Дата подписи: 25.05.2012 г. М.П.
