о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Албашский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Албашский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022303977112
1.5. ИНН эмитента 2334001310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30478-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10287&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечня информации, предоставляемой указанным лицам.
6. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
10. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Горбанько
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
