1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, 11 час.00 мин.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания:
2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.4.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.4.3. Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.4.5. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
2.4.6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
2.4.7. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
2.4.8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 2012-2013 годах.
2.4.9.Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 346 214 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999727% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 262, что составляет 0.000060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 342, что составляет 0.000158% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 144, что составляет 0.000054% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Распределить полученную за 2011 год чистую прибыль в размере 1 589 056 884 руб. 97 коп.:
- в резервный фонд ОАО "СКБ-банк" - 79 452 844 руб. 25 коп.
- в распоряжение ОАО "СКБ-банк" - 1 509 604 040 руб. 72 коп.
Дивиденды по всем категориям ( типам) акций не выплачивать.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 722 686 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.922977% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 624 987, что составляет 0.076819% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 139, что составляет 0.000148% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 150, что составляет 0.000054% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.3.1.Утверждение Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 771 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999564% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 425, что составляет 0.000020% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 361, что составляет 0.000348% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 405, что составляет 0.000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.3.2. Утверждение Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО "СКБ-банк" Пухова В.И. подписать ходатайство, представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, о государственной регистрации Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции и текст Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 345 179 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999678% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 039, что составляет 0.000049% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 626, что составляет 0.000219% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 118, что составляет 0.000053% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 778 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999565% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 267, что составляет 0.000060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 710, что составляет 0.000317% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 207, что составляет 0.000057% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.5.1. Избрание Совета директоров ОАО "СКБ-банк".
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБ-банк":
1. Воробьева Алексея Сергеевича;
2. Гончарова Александра Алексеевича;
3. Гриценко Евгения Ивановича;
4. Ильичева Павла Дмитриевича;
5. Каплунова Андрея Юрьевича;
6. Павлова Александра Геннадьевича;
7. Пумпянского Александра Дмитриевича;
8. Пумпянского Дмитрия Александровича;
9. Родзянко Алексиса О;
10. Ходоровского Михаила Яковлевича;
11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
Результаты голосования:
Голосование осуществлялось кумулятивным способом.
Количество голосов ЗА:
1. Воробьев Алексей Сергеевич – 2 111 421 968.
2. Гончаров Александр Алексеевич – 2 111 418 264.
3. Гриценко Евгений Иванович – 2 111 415 829.
4. Ильичев Павел Дмитриевич – 2 111 417 668.
5. Каплунов Андрей Юрьевич – 2 111 418 888.
6. Павлов Александр Геннадьевич – 2 111 416 121.
7. Пумпянский Александр Дмитриевич – 2 111 415 556.
8. Пумпянский Дмитрий Александрович – 2 111 427 319.
9. Родзянко Алексис О – 2 111 415 179.
10. Ходоровский Михаил Яковлевич – 2 129 026 497.
11. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 2 111 415 646.
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 43 857.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 23 617.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 564 814.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 297.
Избраны:
1. Ходоровский Михаил Яковлевич - 2 129 026 497 голосов
2. Пумпянский Дмитрий Александрович – 2 111 427 319 голосов
3. Воробьев Алексей Сергеевич – 2 111 421 968 голосов
4. Каплунов Андрей Юрьевич – 2 111 418 888 голосов
5. Гончаров Александр Алексеевич – 2 111 418 264 голосов
6. Ильичев Павел Дмитриевич – 2 111 417 668 голосов
7. Павлов Александр Геннадьевич – 2 111 416 121 голосов
8. Гриценко Евгений Иванович – 2 111 415 829 голосов
9. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 2 111 415 646 голосов
10. Пумпянский Александр Дмитриевич – 2 111 415 556 голосов
11. Родзянко Алексис О – 2 111 415 179 голосов
2.5.5.2. Избрание Совета директоров ОАО "СКБ-банк".
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО "СКБ-банк" Пухова В.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк", представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 344 786 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999659% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 316, что составляет 0.000062% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 409, что составляет 0.000208% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 451, что составляет 0.000069% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»:1. Васильеву Нину Викторовну;2. Диордиеву Наталью Агаевну:3. Кривицкого Юрия Валентиновича;4. Ларионову Ларису Валерьевну;5. Новокшонову Анну Николаевну.
Результаты голосования:
2.5.6.1. Васильева Нина Викторовна.
Количество голосов ЗА – 2 115 343 324 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999592% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 286, что составляет 0.000014% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 730, что составляет 0.000318% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 592, что составляет 0.000075% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.6.2. Диордиева Наталья Агаевна.
Количество голосов ЗА – 2 115 342 006 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999529% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 398, что составляет 0.000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 786, что составляет 0.000321% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 742, что составляет 0.000082% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.6.3. Кривицкий Юрий Валентинович.
Количество голосов ЗА – 2 115 340 582 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999462% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 374, что составляет 0.000065% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 160, что составляет 0.000386% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 816, что составляет 0.000086% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.6.4. Ларионова Лариса Валерьевна.
Количество голосов ЗА – 2 115 343 780 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999613% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 252, что составляет 0.000012% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 185, что составляет 0.000292% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 715, что составляет 0.000081% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.6.5. Новокшонова Анна Николаевна.
Количество голосов ЗА – 2 115 342 464 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999551% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 310, что составляет 0.000015% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 475, что составляет 0.000353% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 683, что составляет 0.000080% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.7. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Интерком-Аудит».
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 694 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999561% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 339, что составляет 0.000016% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 302, что составляет 0.000345% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 627, что составляет 0.000077% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято
2.5.8.1. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в 2012-2013 годах.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Типовой договор с независимым членом Совета директоров ОАО "СКБ-банк", предусматривающий выплату вознаграждения и компенсацию расходов.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 337 526 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.999316% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 8 636, что составляет 0.000408% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 379, что составляет 0.000207% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 421, что составляет 0.000067% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.8.2. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в 2012-2013 годах.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк", связанных с исполнением ими своих функций в 2012-2013 годах, в размере 1 500 000 рублей.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 726 954 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.923179% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 612 353, что составляет 0.076221% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 252, что составляет 0.000532% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 403, что составляет 0.000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.5.9.1 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Закрытое акционерное общество Группа Синара, Ходоровский Михаил Яковлевич
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО Группа Синара, которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЗАО Группа Синара признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями, не аффилированными с ЗАО Группа Синара), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО "СКБ-банк".
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 561 615 349, что составляет 98.051192% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 603 429, что составляет 0.279939% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 815, что составляет 0.002237% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 055, что составляет 0.000533% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000005% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решение принято
2.5.9.2. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Европейский банк реконструкции и развития.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. ЕБРР признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - двести миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ЕБРР, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 1 582 518 066 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.300158% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 602 736, что составляет 0.100569% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 221, что составляет 0.000390% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 188, что составляет 0.000075% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000002% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решение принято.
2.5.9.3. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Морозов Олег Викторович, Ушакова Татьяна Андреевна, Ходоровский Михаил Яковлевич.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк", Председателя Правления ОАО "СКБ-банк", членов Правления ОАО "СКБ-банк" (за исключением лиц, аффилированных с ЗАО Группа Синара или ЕБРР и сделок с кредитными организациями), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство, другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями, не аффилированными с ЗАО Группа Синара), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО "СКБ-банк".
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 732 436 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.474714% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 604 295, что составляет 0.075500% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 033, что составляет 0.000660% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 168, что составляет 0.000055% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решение принято
2.5.9.4. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки:
Ходоровский Михаил Яковлевич.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки с кредитными организациями, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" (за исключением кредитных организаций, аффилированных с ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - шестьсот миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в т.ч. имущественных прав), поручительство - триста миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок.
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к кредитным организациям, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 731 299 целых и 50641548/90035387, что составляет 99.474625% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ПРОТИВ – 1 602 190, что составляет 0.075400% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 320, что составляет 0.007210% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 123, что составляет 0.000150% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0.000001% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Решение принято.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 мая 2012 года, протокол № 1
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
