О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИАИ «ИСТОЧНИК»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля. д.10.
1.4. ОГРН эмитента 1027806861477
1.5. ИНН эмитента 7813054982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00921-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № 100 от 25.05.2012г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества.
4. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
5. О выдвижении кандидатов в члены Совета Директоров Общества.
6. Рекомендации Совета директоров о дивидендах по акциям за 2011 хозяйственный год.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 5 членов Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Созыв годового Общего собрания акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня: Общее годовое собрание акционеров ОАО «НИАИ «Источник» провести 28.06.2012г. в форме собрания. Выполнение функций председателя собрания, в соответствии с п. 8.8 Устава, возложить на Председателя Совета директоров М.В. Яковлеву, а выполнение функций секретаря собрания возложить на акционера С.Н. Румынского.
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2011 год, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 хозяйственный год.
5. Утверждение рекомендаций Совета Директоров о дивидендах по акциям за 2011 хозяйственный год.
6. Одобрение крупных сделок.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет."
воздержались" – нет.
Вопрос № 3 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ “Об акционерных обществах” и действующим уставом Общества будет опубликовано в печатном издании “Эмитент. Существенные факты. События и действия” не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
Вопрос № 4 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень основных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества, сведения о составе Счетной комиссии, сведения о кандидатах в члены Совета Директоров, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, рекомендации Совета Директоров о дивидендах по акциям за 2011 хозяйственный год, проекты решений Общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2011 год.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться по адресу: 197376 Россия, Санкт-Петербург, ул. Даля, д.10, комн.518 с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, с момента публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом печатном издании «Эмитент. Существенные факты. События и действия» до 28.06.2012г. включительно. Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: «Проведение заседания Совета директоров для рассмотрения поступивших предложений по кандидатам в Совет директоров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ “Об акционерных обществах”, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
Вопрос № 5 повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета Директоров Общества»
Содержание решения по вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:
Яковлеву Марию Вячеславовну
Румынского Сергея Николаевича
Страхолет Людмилу Николаевну
Боженик Ольгу Сергеевну
Мухина Юрия Михайлович
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
Вопрос № 6 повестки дня: «Рекомендации Совета директоров о дивидендах по акциям за 2011 хозяйственный год»
Содержание решения по вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать, а всю полученную предприятием прибыль в 2011 году направить на развитие производства.
Результаты голосования:
"за" – 5 голосов или 100% голосов от числа принявших участие в голосовании.
"против" – нет.
"воздержались" – нет.
3. Подпись
______________
Генеральный директор Ю.М. Мухин
М.П.
“ 25 ” мая 20 12 г.
