1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СФ «АЛМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027806871674
1.5. ИНН эмитента: 7813046950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.almaz.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СФ «АЛМАЗ».
3. Об определение цены размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СФ «АЛМАЗ».
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СФ «АЛМАЗ» (далее «Общество»), распределение прибыли и убытков.
5. Об определении размеров дивидендов, форме, сроке и порядке их выплаты.
6. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»).
7. О внесении вопросов в повестку дня собрания.
8. Об утверждении повестки дня собрания.
9. О назначении Председательствующего на следующем заседании Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ Л.Г.Грабовец
(подпись)
3.2. Дата: 29 мая 2012 г. М.П.
