о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ишимсельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимсельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г.Ишим, ул.Полины Осипенко, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027201228306
1.5. ИНН эмитента: 7205000861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31480-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7205000861
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Ишимсельмаш»;
Место нахождения Общества:
646970, Омская область, п.р.Кормиловка, ул.Гагарина, д.5
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание);
Дата и время проведения собрания:
28 мая 2012 г., 15 часов 00 минут местного времени;
Место проведения собрания:
644016, г.Омск, ул.Семиреченская, д.97А.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ишимсельмаш» за 2011 г.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Ишимсельмаш».
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ишимсельмаш».
5.Утверждение аудитора ОАО «Ишимсельмаш».
6.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 19315 голосов 100%.
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Ишимсельмаш» и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, назначенном на 28 мая 2012г. 18161 голосов - 94,03%.
Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ишимсельмаш», проводимое 28 мая 2012 года, - правомочно.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 18161 -94,03%.
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня -Нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня - Нет.
По первому вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ишимсельмаш» принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ишимсельмаш» за 2011 г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 18161 94,03%
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня - Нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня - Нет.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания следующие:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Каштанов В.А. 18161 Нет Нет
2. Юнусова Ж.А. 18161 Нет Нет
3. Русанов Д.В. 18161 Нет Нет
4. Кулагин С.В. 18161 Нет Нет
5. Воробчуков В.А. 18161 Нет Нет
По третьему вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ишимсельмаш» принято следующее решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Ишимсельмаш» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: - Каштанов Владимир Алексеевич, Юнусова Жанима Аубакировна, Русанов Денис Валерьевич, Кулагин Сергей Вячеславович, Воробчуков Виктор Анатольевич».
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие (зарегистрировавшиеся для участия) в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня 3550 голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания следующие:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Корекова Е.Н. 3550 Нет Нет
2. Дмитрюк Е.В. 3550 Нет Нет
3. Сумина С.И. 3550 Нет Нет
По четвертому вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ишимсельмаш» принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Корекова Елена Николаевна, Дмитрюк Екатерина Владимировна, Сумина Светлана Ивановна».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня 18161 94,03%.
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня - Нет.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня -Нет.
По пятому вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ишимсельмаш» принято следующее решение: «Утвердить Аудитором ОАО «Ишимсельмаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Актив-Аудит».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания следующие:
Проголосовало «ЗА» 18161 94,03%.
Проголосовало «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования - нет.
По шестому вопросу повестки дня Годовым собранием акционеров ОАО «Ишимсельмаш» принято следующее решение: «Обратиться в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации».
протокол от 28 мая 2012 года № 2/2012
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Каштанов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.
