Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1023403436440
1.5. ИНН эмитента: 3444078188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45436-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.licard.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 мая 2012 г., г. Москва, ул. Мясницкая, д.38, стр.1
2.4. Кворум общего собрания.: кворум в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах” имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за 2011 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался”0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Глазов Игорь Борисович
«За»27000 (100%)
«Против» 0
«Воздержался» 0
Кадлубинский Илья Владимирович
«За»27000 (100%)
«Против» 0
«Воздержался»
Величкова Наталия Александровна
«За»27000 (100%)
«Против» 0
«Воздержался»
4. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» и определение размера оплаты его услуг.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
6. О внесении изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
7. Об определении цены крупных сделок.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
8. Об одобрении крупных сделок.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 27000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании, по данному вопросу: 27000 (100%)
кворум имеется
“За”27000 (100%)
“Против”0
“Воздержался” 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за 2011 год (прилагается).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЛУКОЙЛ–Интер–Кард» по результатам 2011 года (прилагается). Чистую прибыль Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», по результатам 2011 года, составляющую 137 079 129 (Сто тридцать семь миллионов семьдесят девять тысяч сто двадцать девять) рублей 93 копейки распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 137 079 000 (Сто тридцать семь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей распределить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 129,93 (Сто двадцать девять) рублей 93 копейки оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 5 077,00 (Пять тысяч семьдесят семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами со счета Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» не позднее 60 дней со дня принятия данного решения Общим собранием акционеров.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в следующем составе:
1. Глазов Игорь Борисович;
2. Кадлубинский Илья Владимирович;
3. Величкова Наталия Александровна.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» и определить размер оплаты его услуг в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, кроме того НДС – 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, итого 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» по итогам работы за 2011 год в следующих размерах:
1. Кулишов Виталий Александрович: 100 000 (Сто тысяч) руб.;
2. Кадлубинский Илья Владимирович: 100 000 (Сто тысяч) руб.;
3. Харрасова Азхария Шарипяновна: 100 000 (Сто тысяч) руб.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (прилагаются).
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цены имущества по крупных сделкам в размерах, указанных, соответственно, в приложениях № 1 и 2, исходя из их рыночной стоимости.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Одобрить совершение крупных сделок на условиях согласно приложениям №№ 1 и 2.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Долгих
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.
