Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлеб Улан-Удэ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300896747
1.5. ИНН эмитента: 0323036484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20756-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 мая 2012 года
2.4. Кворум общего собрания.: 98,6 % от общего числа голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Избрание счетной комиссии Общества в количестве 3-х человек
2) Уменьшить уставный капитал ОАО «Хлеб Улан-Удэ» путем погашения ранее приобретенных акций в количестве 351 штука с целью уменьшения их общего количества. Акции именные обыкновенные бездокументарные. Номинальная стоимость акции 4 рубля. В связи с уменьшением уставный капитал ОАО «Хлеб Улан-Удэ» составит 116276 рублей. Количество акций 29069.
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
4) Утвердить размер дивидендов по результатам деятельности ОАО «Хлеб Улан-Удэ» за 2011г – 5 рублей на одну акцию. Форма и порядок выплаты дивидендов – денежными средствами. акционерам – физическим лицам наличными через кассу ОАО «Хлеб Улан-Удэ» или в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционером. Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
5) Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек
6) Избрание членов совета директоров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» в количестве 5 человек
7) Избрание единоличного исполнительного органа – генеральногодиректора
8) Утвердить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 1500 рублей каждому
10) Утвердить аудитором Общества
1.Аудиторская фирма ООО «Триада АУДИТ»
2.Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Полис»
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) В счетную комиссию избраны:
1. Валеев Валерий Вакильевич
2. Глинская Надежда Фоминична
3. Илькова Тамара Максимовна
2) Уменьшение уставного капитала путем погашение ранее приобретенных акций в количестве 351 штука не утверждается.
3) Утвердить годовой отчет. годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
4) Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
5) В ревизионную комиссию избраны:
1. Бахмут Наталья Геннадьевна
2. Понамарева Лариса Михайловна
3. Шишмарева Карина Александровна
6) В совет директоров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» избраны:
1. Валеева Алла Геннадьевна
2. Дугаров Радна-Базыр
3. Ковалева Ирина Ивановна
4. Конечных Юлия Стпенановна
5. Кузнецова Светлана Павловна
7) Генеральным директором ОАО «Хлеб Улан-Удэ» избрана Шишмарева Татьяна Николаевна.
8) Выплачивать ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 1500 рублей каждому.
9) Членам совета директоров ежемесячное вознаграждение не выплачивать.
10) Аудитором Общества утверждается Консалтинговая фирма ООО «Аудитор-Консультант».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23.05 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Н. Шишмарева
3.2. Дата: 23.05.2012 г.
