Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "1019 военный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1019 ВРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2
1.4. ОГРН эмитента: 1090327005889
1.5. ИНН эмитента: 0306229060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22304-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
1.Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод».
2.«28» июня 2012 г.; Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой – 2; «13» часов «30» минут (по местному времени); почтовый адрес – 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой – 2.
3.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – «13» часов «00» минут (по местному времени). Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров. Совместное присутствие.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «28» мая 2012 года.
5.Повестка дня:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5)Избрание членов Совета директоров Общества;
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7)Утверждение аудитора Общества.
6.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» мая 2012 г. по «27» июня 2012 г. с «10» часов «00» минут до «18» часов «00» минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой –2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Горяйнов
3.2. Дата: 28.05.2012 г.
