Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колымский аффинажный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 686135, Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын
1.4. ОГРН эмитента: 1024901149679
1.5. ИНН эмитента: 4907005960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32028-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4907005960
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22.06.2012, г. Магадан, ул. Транспортная 3, строение 1, 15 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29.05.2012 г.;
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров –
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Колымский аффинажный завод» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Колымский аффинажный завод», в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждение аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, заключения ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Колымский аффинажный завод» за 2011 год.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Колымский аффинажный завод».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Колымский аффинажный завод».
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора ОАО «Колымский аффинажный завод» на 2012 год.
9. Утверждение в новой редакции положений ОАО «Колымский аффинажный завод»:
- Положения об общем собрании акционеров ОАО «Колымский аффинажный завод»;
- Положения о совете директоров ОАО «Колымский аффинажный завод»;
- Положения о генеральном директоре ОАО «Колымский аффинажный завод»;
- Положения о ревизионной комиссии ОАО «Колымский аффинажный завод».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Транспортная 3, строение 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Колымский аффинажный завод", В.А. Феоктистов
3.2. Дата: 29.05.2012 г.
