«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Трест Моспроммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Трест Моспроммонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Российская Федерация, 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027700171179
1.5. ИНН эмитента 7704083655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01728-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vpaktiv.ru/mpm/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 мая 2012 г., г. Москва, ул. Лётная, дом 71.
2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировалось акционеров и их представителей 8 человек, которые в совокупности обладают 33 102 голосующими акциями, что составляет 60.69 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования:
За 32 865 голосов 99.28 %
Против 237 голосов 0.72 %
Воздержался нет голосов 0.00 %
2. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ефремову Татьяну Викторовну;
2. Семёнова Сергея Семеновича;
3. Коваленко Виктора Павловича;
4. Шрамко Сергея Васильевича;
Кроме того, в состав Совета директоров без голосования включается Представитель г. Москвы – Князева Юлия Владимировна.
Результаты голосования:
Кандидатуры Количество кумулятивных голосов
1. Ефремова Татьяна Викторовна За 32 154
2. Коваленко Вероника Борисовна За 32 154
3. Коваленко Виктор Павлович За 34 566
4. Шрамко Сергей Васильевич За 32 586
3. Избрать Ревизором Общества: Коробейникова Александра Ивановича
В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
Ревизором Общества является представитель г. Москвы Чистякова Елена Анатольевна.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Экономбухгалтер»
Результаты голосования:
За 32 865 голосов 99.28 %
Против 237 голосов 0.72 %
Воздержался нет голосов 0.00 %
5. Утвердить изменения в Устав Общества.
Результаты голосования:
За 32 865 голосов 99.28 %
Против 237 голосов 0.72 %
Воздержался нет голосов 0.00 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ефремову Татьяну Викторовну;
2. Семёнова Сергея Семеновича;
3. Коваленко Виктора Павловича;
4. Шрамко Сергея Васильевича;
Кроме того, в состав Совета директоров без голосования включается Представитель г. Москвы – Князева Юлия Владимировна.
3. В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились.
Ревизором Общества является представитель г. Москвы Чистякова Елена Анатольевна.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Экономбухгалтер»
5. Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________ В.П. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.
