1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Сафьян»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сафьян»
1.3. Место нахождения эмитента 420033, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гладилова, д. 14.
1.4. ОГРН эмитента 1021603063283
1.5. ИНН эмитента 1656015299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50037-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100 %,
результаты голосования «За» - 5 (пять) голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сафьян».
2. Определить:
• форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
• дату проведения собрания: 27 июня 2012 г.
• место проведения собрания: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гладилова, д. 14
• время проведения собрания 14:00 час.
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 13:00 час.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3) Выборы нового состава совета директоров.
4) Выборы нового состава ревизионной комиссии.
5) О выплате дивидендов за 2011г.
6) Принятие решений об одобрении крупных сделок.
7) Утверждение аудитора общества на период с 01.01.2011г. по 31.12.2012г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Челнинские известия», акционерам юридическим лицам дополнительно направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• аудиторское заключение;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет (совет директоров общества), ревизионную комиссию общества, аудиторы общества;
6. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гладилова, д. 14, с 05 июня 2012 г. по рабочим дням с 10:00 до 12:00, телефоны для справок: (843) 555-02-66.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05. 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05. 2012 г., протокол заседания Наблюдательного совета (совета директоров) № б/н от 30.05. 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Э.Х. Шарапов
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
