об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (5 членов Совета директоров из 5);
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Русгрэйн Холдинг» за 2011 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Русгрэйн Холдинг» за 2011 год и представить его на утверждение на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
Решение:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год для утверждения Годовым общим собранием акционеров, назначенным на 29 июня 2012 года:
дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год не выплачивать. Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года, Протокол № 4/12.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.
