1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮФК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Промышленная,33
1.4. ОГРН эмитента 1092310000430
1.5. ИНН эмитента 2310137094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx http://www.kubiic.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – очное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.05.2012г., 11 часов-00 мин., г. Краснодар. ул. Промышленная,33.
2.4. Кворум общего собрания – присутствовали участники владеющие 81% долей в уставном капитале Общества.
2.5. Повестка дня собрания:
1) О передаче бухгалтерского и юридического сопровождения (обслуживания) хозяйственной деятельности Общества сторонним исполнителям и утверждение проектов договоров с ними.
2) Рассмотрение заявления единственного участника ООО «Кубань-Прогресс-Юг» от 27.04.2012г. о приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Прогресс-Юг» в размере 100%.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование.
2.6.1 по первому вопросу повестки дня:
Вопросы поставленные на голосование:
1.Отказаться от передачи бухгалтерского и юридического сопровождения (обслуживания) хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» сторонним исполнителям.
2.Ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности Общества оставить в ведении Общества.
3.Осуществление обязанностей юрисконсульта поручить директору ООО «ЮФК» - Дудо Н.В. на условиях совмещения, с доплатой за совмещение в размере 50% от должностного оклада по основной должности».
Результаты голосования: Голосовали «За» - 81%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.Отказаться от передачи бухгалтерского и юридического сопровождения (обслуживания) хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» сторонним исполнителям.
2.Ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности Общества оставить в ведении Общества.
3.Осуществление обязанностей юрисконсульта поручить директору ООО «ЮФК» - Дудо Н.В. на условиях совмещения, с доплатой за совмещение в размере 50% от должностного оклада по основной должности».
2.6.2. по второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Дать согласие участников Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» на приобретение 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кубань –Прогресс –Юг» за 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Поручить директору ООО «ЮФК» подписать от имени Общества договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кубань-Прогресс-Юг».
Результаты голосования: Голосовали «За» - 81%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие участников Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» на приобретение 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кубань –Прогресс –Юг» за 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Поручить директору ООО «ЮФК» подписать от имени Общества договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кубань-Прогресс-Юг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 31.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Директор Н.В. Дудо
(подпись)
3.2. Дата 31.05.2012 г. М.П.
