1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орелтекмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орелтекмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155
1.4. ОГРН эмитента 1025700764121
1.5. ИНН эмитента 5701000047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41549-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tekmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14-00 часов 25 мая 2012 года, г. Орел, ул. Московская, д. 155, административный корп. 4 эт;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 47 203 или 79,62 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение новой редакции Устава общества.
8) Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров общества, Положения о совете директоров общества, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о ревизионной комиссии общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров общества.
9) О прекращении полномочий Генерального директора общества.
10) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника».
11) Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
«За» - 47193 голоса, что составляет 99,9788 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
2. По второму вопросу повестки дня:
«За» - 47187 голосов, что составляет 99,9661 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 6 голосов, что составляет 0,0127 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
3. По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 47200 голосов, что составляет 99,9936 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -3.
4. По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1) Богомолов Леонид Владимирович
«За» - 243 голоса.
2) Золотарев Георгий Васильевич
«За» - 54783 голоса.
3) Золоторев Андрей Георгиевич
«ЗА» - 54485 голосов.
4) Калашян Шавасп Вачикович
«За» - 42997 голосов.
5) Кардашенко Михаил Зиновьевич
«За» - 42 973 голоса.
6) Литвинов Алексей Петрович
«За» - 894 голоса.
7) Полохин Николай Сергеевич
«За» - 629 голосов.
8) Попов Николай Борисович
«За» - 43015 голосов.
9) Ухов Виктор Николаевич
«За» - 42989 голосов.
«Против всех кандидатов» - 12 голосов, что составляет 0,0042 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался по всем кандидатам» - 54 голосов, что составляет 0,01907 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 144.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
1) Аболмазова Марина Васильевна
«За» - 28253 голоса, что составляет 59,854 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» - 13 голосов, что составляет 0,0275 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 18810 голосов, что составляет 39,849 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) в связи с признанием бюллетеней недействительными - 27.
2) Белопольская Ирина Викторовна
«За» - 28209 голосов; что составляет 59,761 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» - 97 голосов, что составляет 0,02055% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 18819 голосов, что составляет 39,868 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 78..
2) Белопольская Ирина Викторовна
«За» - 28209 голосов; что составляет 59,761 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» - 97 голосов, что составляет 0,02055% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 18819 голосов, что составляет 39,868 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 78.
3) Осадчая Тамара Ивановна
«За» - 28393 голосов; что составляет 60,1508 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» - 9 голосов, что составляет 0,01907% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 18768 голосов, что составляет 39,760 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 33.
4) Сайдашев Мегсум Минетуллович
«За» - 46846 голосов; что составляет 99,2437 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 43 голосов, что составляет 0,091% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 66 голосов, что составляет 0,1398 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 121.
6. По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 47132 голосов, что составляет 99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 10 голосов, что составляет 0,0212 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Воздержался» - 7 голосов, что составляет 0,0148 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 54.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 47068 голосов, что составляет 99,714 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 111 голосов, что составляет 0,235 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Воздержался» - 14 голосов, что составляет 0,0297 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 46964 голосов, что составляет 99,49 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 111 голосов, что составляет 0,235 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Воздержался» - 125 голосов, что составляет 0,2648 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3.
9. По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 47030 голосов, что составляет 99,63 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 132 голоса, что составляет 0,2796 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Воздержался» - 38 голосов, что составляет 0,081 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3.
10. По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 47025 голосов, что составляет 99,62 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» - 143 голосов, что составляет 0,3029 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Воздержался» - 25 голосов, что составляет 0,053 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 22439 голосов, что составляет 99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу
«Против» - 198 голосов, что составляет 0,873 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Воздержался» - 25 голосов, что составляет 0,11 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10.
Формулировки решений, принятые по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:
Чистая прибыль к распределению – 67270 тыс. руб.
Прибыль направляемая на выплату дивидендов – 29642, 5 тыс. руб.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Чистая прибыль к распределению – 67270 тыс. руб.
Прибыль направляемая на выплату дивидендов – 29642, 5 тыс. руб., в т.ч.:
• по привилегированным акциям – 7410,5 тыс. руб.
• по обыкновенным акциям – 22232,0 тыс. руб.
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ:
Дивиденд по привилегированным акциям типа А с определенным в уставе размером дивиденда выплачивается в полном размере.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 500 руб. 00 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 500 руб. 00 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
Оставшуюся прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала предприятия.
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
• Золотарев Георгий Васильевич
• Золотарев Андрей Георгиевич
• Калашян Шавасп Вачикович
• Кардашенко Михаил Зиновьевич
• Попов Николай Борисович
• Ухов Виктор Николаевич
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
• Аболмазова Марина Васильевна
• Белопольская Ирина Викторовна
• Осадчая Тамара Ивановна
• Сайдашев Мегсум Минетуллович
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел».
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить новую редакцию Устава общества.
8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров общества, Положения о совете директоров общества, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о ревизионной комиссии общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров общества.
9. По девятому вопросу повестки дня принято решение: Прекратить полномочия Генерального директора общества Литвинова А.П. в связи с увольнением по п.3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение трудового договора по инициативе работника).
10. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны договора: ОАО «Орелтекмаш» (Общество), ООО «УК «Проект-техника» (Управляющая организация).
• Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
• Стоимость договора: 20 000 000 рублей в год, без учета НДС.
• Максимальное дополнительное вознаграждение: 40000 000 руб. в год, без учета НДС.
• Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из его сторон письменно не заявит об отсутствии намерения продлевать его действие, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года протокол №1.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор А.Н. Кралин
3.2. Дата “31” мая 2012 г. М.П.
