об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего присутствовали пять членов Совета директоров Общества из пяти. Кворум имелся.
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по ним:
1. Утверждение формулировок вопросов и проектов решений, выносимых на решение внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго». Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
3. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго», а также определение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5. Утверждение даты и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго». Проголосовали: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
6. Утверждение порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго», с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка регистрации для участия в нем указанных лиц.
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
7. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Принятое решение: Включить в повестку дня Собрания следующий вопрос:
«Избрание секретаря, определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров, а также избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
Выдвинуть кандидатом на должность секретаря Собрания – Григоряна С. Д.
Выдвинуть кандидатом на должность лица, исполняющего функции счетной комиссии - Октябрёва Н.Н.
Утвердить следующий проект решения Собрания по данному вопросу повестки дня:
«Избрать секретарем настоящего внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание) Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (далее – Общество) - Григоряна С. Д.
Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Общества на срок до закрытия годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г. – Октябрева Н.Н.
Подтвердить полномочия лица, исполняющего функции счетной комиссии, на проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в настоящем Собрании, а также определение кворума Собрания.
Утвердить следующий порядок ведения Собрания Общества:
- доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях и замечания – до 2 минут;
- время на голосование по вопросу повестки дня – 10 минут;
- подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему вопросу повестки дня».
II. Включить в повестку дня Собрания следующий вопрос:
«Об обращении Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации».
Утвердить следующий проект решения Собрания по данному вопросу повестки дня:
«В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» Закрытому акционерному обществу «НАТЭК Инвест-Энерго» обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.«Избрание секретаря, определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров, а также избрание лица, исполняющего функции счетной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
2.«Об обращении Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации».
Принятое решение: Утвердить 05 июня 2012 года – датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются акционеры – являющиеся владельцами на 05 июня 2012 года обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго». Иные лица, которые в соответствии с законодательством РФ, имеют право на включение в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, отсутствуют.
Утвердить 26 июня 2012 года – датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1.Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» за 2011 год, в том числе заключения аудитора и ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
2.Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» за 1 квартал 2012 года.
3.Формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» и проекты решений по ним.
Принятое решение: Утвердить 05 июня 2012 года - датой уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Письменное сообщение о проведении Собрания направить каждому акционеру Общества заказным письмом.
Принятое решение: Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – Акционеры):
-Акционеры, в лице единоличных исполнительных органов или представителей, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания в день обращения в Общество с 06 июня 2012 года в рабочие дни в соответствии с законодательством РФ с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в помещении Общества по адресу: 143407, Московская область, Красногорский район, Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 2-й этаж, приемная Генерального директора;
- предоставление информации (материалов) Акционерам, в лице единоличных исполнительных органов или представителей, осуществляется в день обращения в Общество при предъявлении единоличным исполнительным органом или представителем паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства РФ. Представители Акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ.
При ознакомлении с информацией (материалами), предоставляемой Акционерам при подготовке к Собранию, а также при получении копии документов, содержащих соответствующую информацию (материалы), ведется ведомость, в которой отмечает полное фирменное наименование Акционера, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа или Ф.И.О. представителя Акционера, паспортные данные или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа или представителя Акционера, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Акционера, время и дата обращения, время и дата получения информации (материалов) и/или копий документов, данная информация, подтверждается подписью уполномоченного сотрудника Общества и подписью обратившегося лица. Изготовление копий документов осуществляется за счет Общества.
Утвердить следующий порядок регистрации Акционеров для участия в Собрании:
- регистрация Акционеров, в лице единоличных исполнительных органов или представителей, осуществляется при предъявлении единоличным исполнительным органом или представителем паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители Акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ.
При регистрации для участия Собрании ведется ведомость, в которой отмечается:
-полное фирменное наименование Акционера;
-Ф.И.О. единоличного исполнительного органа или Ф.И.О. представителя Акционера;
-паспортные данные или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа или представителя Акционера;
-реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Акционера.
Указанная в ведомости информация, подтверждается подписью лица, исполняющего функции счетной комиссии Общества, и подписью единоличного исполнительного органа или представителя Акционера, с указанием времени и даты регистрации единоличного исполнительного органа или представителя Акционера для участия в Собрании.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).
Принятое решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 26 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 2-й этаж, приемная Генерального директора.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания.
Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществлять без использования бюллетеней для голосования простым поднятием рук.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начинается 10 часов 00 минут 26 июня 2012 года по месту проведения Собрания.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17 от 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» С. Д. Григорян
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М. П.
