1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество: Инвестиционный Акционерный банк "Диг-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 362003, Россия, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1"А"
1.4. ОГРН эмитента: 1021500000279
1.5. ИНН эмитента: 7714015358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02423-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.osetia.ru/~bank
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 31.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) О предварительнос утверждении годового отчета за 2011 год.
2) О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2011 года.
3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. Подпись.
3.1. Председатель Правления ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) Гуджараидзе Р. С.
3.2. Дата: 31.05.2012 г.
